Investigación De La Manipulación De La Divisa


Oficina de Fraude Serio lanza una investigación criminal sobre la manipulación de divisas Sun se levanta sobre la Ciudad de Londres el 25 de febrero de 2010 en Londres GETTY IMAGES La Oficina de Fraude Serio ha iniciado una investigación criminal sobre las acusaciones . Los comerciantes que se encuentran culpables de manipular ilegalmente el mercado de divisas de 5,3 billones de dólares al día podrían enfrentarse a la cárcel y las instituciones bancarias para las que trabajan podrían también ser procesadas. El Departamento de Justicia de las Américas anunció su propia investigación sobre la supuesta manipulación del mercado de divisas de 5.3 trillones al día en octubre pasado. Al mismo tiempo, la Autoridad de Conducta Financiera, principal regulador financiero de Britains, inició una investigación. En Europa y Asia también participan vigilantes del mercado. Se entiende que la OFS ha estado reuniendo información durante varios meses antes de iniciar formalmente su investigación. Fuentes de la OFS dijeron que están trabajando estrechamente con otras agencias, tanto en el Reino Unido como en el extranjero, aunque subrayaron que la decisión sobre si presentar cargos penales no dependería del resultado de investigaciones paralelas. A principios de este año, el Banco de Inglaterra se vio envuelto en el asunto de la divisa después de que los comerciantes alegaran que los funcionarios de Threadneedle Street habían sido informados de sus prácticas en una serie de reuniones de inteligencia de mercado en restaurantes de Londres. El Banco ha negado que conspirara o sancionó la manipulación, pero en marzo el Banco suspendió a un funcionario por no seguir las pautas de escalamiento de la información y su Tribunal en funciones nombró a Lord Grabiner QC para examinar las reclamaciones. El director ejecutivo de Royal Bank of Scotlands, Ross McEwan, dijo la semana pasada que los costos del negocio de la divisa para el sector bancario podrían superar en última instancia los resultantes del escándalo del Libor. Desafortunadamente, tengo la sensación de que se trata de una especie de caso Libor, dijo nuevamente el señor McEwan. La diferencia es que no hemos sentado y negado. Weve entrado en él y están haciendo la investigación mano a mano con las autoridades. RBS fue multado con 35 millones de libor por abusos. En total, los bancos de todo el mundo han pagado más de 6.500 millones de dólares en multas relacionadas con el asunto. La OFS no dio detalles sobre las acusaciones específicas de manipulación de divisas bajo investigación, pero el Departamento de Justicia de EE. UU. Está examinando si comerciantes de diferentes bancos concuerdan para compartir información sobre la propagación que cobraban a grandes inversores y si estaban negociando antes de reservar pedidos de clientes Movido mercados, una práctica conocida como front-running. Alrededor de tres docenas de comerciantes de 10 bancos multinacionales hasta ahora han sido puestos en licencia o despedidos por supuesta manipulación forex. El mercado de divisas tiene un volumen de facturación diario de alrededor de 5,3 billones de dólares y la ciudad de Londres tiene el 40 por ciento de participación en el comercio mundial de divisas. Hemos notado que está utilizando un bloqueador de anuncios. La publicidad ayuda a financiar nuestro periodismo y mantenerlo verdaderamente independiente. Ayuda a construir nuestro equipo editorial internacional, desde corresponsales de guerra hasta periodistas de investigación, comentaristas y críticos. 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Citigroup Global Markets (Pty) Ltd, Barclays Bank Plc, Barclays Africa Group Ltd, JP Morgan Chase amp Co, JP Morgan Sudáfrica, Investec Ltd , Standard New York Securities Inc. y Standard Chartered Bank. La Comisión de la Competencia (Sudáfrica), tras la sospecha de que los comerciantes de divisas de los bancos antes mencionados han estado chocando por la fijación de precios, le otorgan una ventaja injusta. El Comisionado de la Competencia alega que estos comerciantes tratan de fijar directa o indirectamente los precios en relación con las ofertas, las ofertas o los diferenciales de oferta y oferta con respecto a las transacciones de divisas a plazo, futuros y forwards en contravención de la sección 4 (1) (b) (i) La Ley de Competencia no. 89 de 1998, en su forma enmendada. El foco de la nueva sonda de manipulación de divisas está en los pares de divisas que implican el rand sudafricano. Se sospecha que estos comerciantes implicados en la supuesta colusión de dominación ZAR usaron plataformas de mensajería electrónica utilizadas para el comercio de divisas. Esto les permitió organizar sus actividades comerciales al cotizar clientes que compran o venden divisas. Esta coordinación elimina definitivamente la competencia, permitiendo que se cobren precios específicos por una cantidad específica de divisas en perjuicio del comprador. La investigación de las comisiones sudafricanas sigue investigaciones similares iniciadas por otras autoridades de competencia en otras jurisdicciones. Comandante de la Competición, Tembinkosi Bonakele comentó así: Una conducta de esta naturaleza distorsiona el precio de la divisa y artificialmente infla el coste de negociar en la moneda extranjera emparejada con el rand surafricano. Las indicaciones son que esta conducta era predominante en el extranjero, pero con esta investigación estamos enviando un mensaje claro que perseguiremos cartels que afectan a Suráfrica dondequiera que ocurran. Esto es muy similar al caso actual de FX rate fix. Uno de los bancos investigados, Barclays banco se espera que sea golpeado con FCA8217s multa más grande a un banco en relación con la tasa fijar. El miércoles, la FCA finalmente anunciará su multa en el banco británico, convirtiéndose en el último banco en liquidar las acusaciones de manipulación de divisas extranjeras en el Reino Unido. Una pena de por lo menos 250m se espera que se imponga. Forex Manipulación Investigación Investigación ClassAction. org ya no está ayudando con las investigaciones sobre este asunto. La información aquí es sólo para referencia. Nuestra lista completa de demandas e investigaciones activas se puede encontrar aquí. Esta alerta afecta a: Cualquier persona que trabaja en una institución financiera implicada en el escándalo de manipulación de Forex 2014 y tiene un 401 (k) a través de la empresa. ¿Qué está pasando? Los abogados que trabajan con ClassAction. org están investigando si los juicios pueden ser presentados en nombre de los empleados que trabajaron en las instituciones financieras que se encontraron para manipular las tasas de cambio. Se cree que estos empleados pueden haber perdido dinero en sus planes 401 (k) como resultado del escándalo de Forex. Qué puedes hacer Rellena el formulario de esta página para ponerte en contacto. Uno de los abogados con los que trabajamos puede llegar a usted para explicar más sobre esta investigación y por qué puede haber perdido dinero como resultado de la manipulación de Forex. ¿Cuál es la captura No hay captura. Tenemos razones para creer que algunas empresas no están a la altura de sus obligaciones fiduciarias cuando se trata de administrar fondos de jubilación y estaban tratando de conseguir que la gente se conecte a los abogados para más ayuda en la protección de sus 401 (k) s. Los abogados que trabajan con ClassAction. org quieren saber de alguien que trabaja en una institución financiera que estuvo implicada en el escándalo de la manipulación de divisas de 2014. Estos bancos incluyen lo siguiente: Se cree que los empleados de estos bancos pueden haber perdido dinero en sus planes 401 (k) debido a la manipulación de los bancos de los tipos de cambio. Los abogados sospechan que estos empleados pueden haber sido acusados ​​de recargos excesivos, no autorizados y no revelados en relación con las transacciones de divisas en las inversiones de los planes en valores extranjeros. Se sospecha que mediante la manipulación de los tipos de cambio, los bancos fueron capaces de tomar más altas tasas y esencialmente robó dinero de sus empleados 401 (k) planes. ¿Cómo ocurrió esto? Los abogados creen que estas recargas excesivas se cobraron en relación con la compra o venta de los American Depositary Receipts (ADR). En muchos casos, las compañías de inversión tasaron las transacciones de divisas ADR, incluyendo el recibo de dividendos, para planes de jubilación a un precio que era menos favorable o más caro para los planes de jubilación que el precio que entonces estaba disponible. Se cree que las compañías o sus afiliados entonces embolsaron la diferencia. Antes de comentar, revise nuestra política de comentarios. Por favor, active JavaScript para ver los comentarios. ClassAction. org es un grupo de profesionales en línea (diseñadores, programadores y escritores) con años de experiencia en la industria legal. Trabajamos estrechamente con abogados de acción colectiva y agresión en masa en todo el país y ayudamos con las investigaciones sobre delitos corporativos. Suscríbete a nuestro boletín

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